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浙江万安科技股份有限公司第四届董事会第二十

Source:佚名Author:admin Addtime:2020/03/23 Click:

证券代码:002590?????????????????证券简称:万安科技?????????????????????????公告编号:2020-007

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2020年3月14日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2020年3月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司本次计提资产减值准备的资产项目为2019年末应收账款、其他应收款、存货等资产,2019年度预计计提资产减值准备4024.55万元。

详细内容请参见公司2020年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(?公告编号:2020-009)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》。

详细内容请参见公司2020年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向参股子公司增资的公告》(?公告编号:2020-010)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于控股孙公司出售资产的议案》。

同意公司出售控股(目前持有安徽盛隆97.20%的股权)孙公司安徽盛隆铸业有限公司霞西分公司的土地使用权、建筑物、机器设备及流动资产等资产,本次资产转让价格最终以双方同意的第三方评估机构评估后确认的评估值为依据协商确定。

详细内容请参见公司2020年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股孙公司出售资产的公告》(?公告编号:2020-011)。

证券代码:002590?????????????????????????证券简称:万安科技??????????公告编号:2020-008

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2020年3月14日以电子邮件、电话等方式送达,会议于2020年3月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况,公司本次计提资产减值事项决策程序规范,审批程序合法,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

证券代码:002590?????????????????证券简称:万安科技?????????????????????????公告编号:2020-009

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至2019年12月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目为2019年末应收账款、其他应收款、存货等资产,2019年度预计计提资产减值准备4,024.55万元,明细如下:

公司2019年度计提各项资产减值准备合计4,024.55元,将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润3,420.87万元,2019年末归属于母公司所有者权益减少3,420.87万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

董事会审计委员会认为:公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况,公司本次计提资产减值事项决策程序规范,审批程序合法,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

证券代码:002590???????????证券简称:万安科技?????????????????????????公告编号:2020-010

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司业务发展的需要,浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向参股子公司瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司(以下简称“瀚德万安”)增资1,500.00万元,本次增资完成后,公司对瀚德万安实际出资8,000万元人民币,持有其50%的股权。

公司2020年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》,本次增资事项不需要经过公司股东大会批准。

3、本次投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

8、经营范围:车辆电控制动系统及其相关零件的设计和开发,车辆电控制动系统及其相关零件批发、零售,提供相关技术服务,货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

瀚德万安其他股东Haldex?Brake?Products?AB(目前持有瀚德万安50%股权)也按相同股权比例向瀚德万安增资1,500.00万元人民币。

本次增资主要为瀚德万安后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步支持,推动项目进程。

公司本次增资的资金来源为公司自有资金,瀚德万安各股东按持股比例同比例增资,风险较小,但是能否达到预期目标将受行业发展情况的影响,可能存在一定的经营风险,影响公司的业绩。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

证券代码:002590?????????????????????证券简称:万安科技???????????????????公告编号:2020-011

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司(以下简称“安徽盛隆”)?于2020年3月20日与自然人顾建仁、程真林签订了《资产转让协议》,安徽盛隆拟将安徽盛隆霞西分公司的土地使用权、建筑物、机器设备及流动资产等资产转让给顾建仁、程真林。

公司2020年3月20日召开的第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于控股孙公司出售资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次事项在董事会审批权限范围内,该事项无需提交股东大会审议。

3、本次出售资产不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

顾建仁,男,中国国籍,无境外居留权,1968年11月出生,高中学历,现任浙江长兴豪格纺织有限公司总经理。

程真林,男,中国国籍,无境外居留权,1969年9月出生,初中学历,现任宁国市创林废品收购站经理。

8、经营范围:汽车零部件铸造、精加工及销售;耐磨材料生产、销售;炉料(不含煤、焦炭)销售;自营本公司产品及技术进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的产品及技术除外)。

10、公司持有股权情况:公司直接持有安徽盛隆40.00%的股权,通过浙江诸暨万宝机械有限公司(简称“浙江万宝”,为公司全资子公司)间接持有安徽盛隆57.20%的股权,公司合计持有安徽盛隆97.20%的股权。

本次拟出售的资产为安徽盛隆霞西分公司拥有的土地使用权、建筑物、机器设备及流动资产等资产,具体如下;

1、本次资产转让将聘请第三方评估机构进行资产评估,转让价格最终以第三方评估机构评估出具的资产评估报告确认的评估值为依据协商确定。

2、待资产评估报告出具后,协议各方将签订本协议的补充协议,以明确资产转让最终价格及其他相关事项。

安徽盛隆同意转让其拥有的霞西分公司内的土地使用权、建筑物、机器设备及流动资产等资产,详见协议各方协商确定的《资产转让清单表》(附件一),最终以第三方评估机构出具的资产评估报告确定的《资产明细清单》为准;顾建仁、程真林同意安徽盛隆上述转让资产。

1、经协议各方协商,本次资产转让价格最终以各方同意的第三方评估机构评估出具的资产评估报告确认的评估值为依据协商确定。

2、协议各方同意,待资产评估报告出具后,各方将签订本协议的补充协议,以明确资产转让最终价格及其他相关事项。

协议各方同意,本次资产转让采取现金付款的方式,安徽盛隆须向顾建仁、程真林出具收款收据。本次资产转让款可分期支付,具体如下:

1、顾建仁、程真林应在本协议签订生效后的5日内,预付资产转让款人民币100万元(大写:壹佰万元整)。应支付的预付资产转让款应扣减程真林于2020年1月20日向安徽盛隆支付的履约保证金人民币50万元。

2、顾建仁、程真林应在第三方评估机构出具资产评估报告并最终确定转让价格后的5日内,支付资产转让款的50%。

由安徽盛隆协助顾建仁、程真林办理涉及的不动产权或安徽盛隆霞西分公司铸造产能过户登记和手续;由安徽盛隆协助顾建仁、程真林办理涉及“安徽盛隆铸业有限公司霞西分公司”变更为顾建仁、程真林新设立公司的工商登记手续。

资产交易过程中的全部税费由安徽盛隆承担,但土地产权变更登记手续产生的契税由顾建仁、程真林承担。如涉及其他税费,协议各方按照相关法律、法规的规定各自承担。

顾建仁、程真林完成不动产权证过户之日为交割日。自交割日起,顾建仁、程真林成为上述转让资产的合法所有者并完全接管转让资产。

协议各方均应认真依照本协议的规定,履行各自的义务,对于在实际履行中遇到本协议未作出明确规定的情况应及时通报对方,并以诚实信用原则予以妥善处理,任何一方不得故意损害对方利益或有意放任对方的利益遭受损害。

协议各方同意,就本协议未尽事宜,进行进一步协商,并在交割日前达成补充协议,补充协议构成本协议的组成部分。

安徽盛隆不动产权证或霞西分公司铸造产能不能过户至顾建仁、程真林名下的,顾建仁、程真林有权终止本协议,并要求安徽盛隆无息返还顾建仁、程真林已支付的资产转让款。

1、顾建仁、程真林在签订本协议前已明确本协议所拟转让土地、厂房及机器设备等资产权属、使用年限等所有情况,并按现有情况予以受让,无任何异议。

2、如顾建仁、程真林在签订本协议之后单方违约的应支付违约金20万元,如其在支付分期款项之后单方违约的,已支付款项安徽盛隆可不予退还。

3、安徽盛隆应保证转让资产具有合法的、完全的所有权及控制权,有权签署本协议并转让资产,不受任何优先权或其他类似权利的限制。若顾建仁、程真林受让资产受到权利限制并发生权利争议时,则安徽盛隆同意作出赔偿。

4、自交割日后,发生针对安徽盛隆交割日前的与本协议转让标的直接相关的债务纠纷时,安徽盛隆同意采取措施予以解决,使转让资产或顾建仁、程真林免受损失。

5、本协议签署之日至交割日期间,安徽盛隆厂房、机器设备及工具处于良好的运作及操作状态,并定期及适当保养维修。自交割日后,安徽盛隆对本协议之标的不再承担任何责任,如发生任何争议或纠纷与安徽盛隆无关。

有关本协议的一切争议协议各方应协商解决,协商不成的提交安徽盛隆所在地人民法院诉讼解决。

本次出售资产不涉及土地租赁情况,交易涉及人员按照《劳动法》等法律法规的规定妥善安置。

安徽盛隆霞西分公司的产品主要为灰铁、球铁和铸钢件,生产线为手工线,考虑到未来的发展,尤其是对生产效率、环保政策的要求,公司将把上述产品转移到自动化铸造生产线上生产,提高生产效率,降低生产成本,满足国家环保政策的要求,上述资产的出售可以有效盘活存量资产,减少损失和浪费。本次资产出售所得款项,将用于公司日常生产经营。